最高法：從嚴(yán)懲治金融犯罪 守護(hù)人民群眾“錢(qián)袋子”安全

　　中新網(wǎng)9月22日電 最高人民法院22日召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，介紹依法懲治金融犯罪工作情況。最高人民法院刑三庭庭長(zhǎng)馬巖在會(huì)上提到，2017年至2022年8月，全國(guó)法院審結(jié)破壞金融管理秩序罪、金融詐騙罪一審刑事案件11.71萬(wàn)件，18.63萬(wàn)名被告人被判處刑罰。

　　依法嚴(yán)懲非法集資犯罪，守護(hù)人民群眾“錢(qián)袋子”安全

　　非法集資刑事案件多發(fā)，涉案金額巨大，涉及集資參與人眾多，嚴(yán)重破壞金融管理秩序，危害國(guó)家金融安全。2017年至2022年8月，全國(guó)法院審結(jié)非法集資一審刑事案件6.02萬(wàn)件10.87萬(wàn)人。先后審判處置了北京“e租寶”、“昆明泛亞”、江蘇“錢(qián)寶”、上?！案放d”等一批重大非法集資案件，取得良好的政治效果、法律效果和社會(huì)效果。始終堅(jiān)持從嚴(yán)懲處的方針，該重判的堅(jiān)決依法予以重判，非法集資刑事案件平均重刑率為19.99%，其中集資詐騙犯罪案件的重刑率為78.78%，遠(yuǎn)高于刑事案件平均重刑率。同時(shí)，依法用足用好財(cái)產(chǎn)刑，加大財(cái)產(chǎn)刑處罰和執(zhí)行力度，從經(jīng)濟(jì)上嚴(yán)厲制裁犯罪分子。

　　依法嚴(yán)懲證券、期貨犯罪，維護(hù)資本市場(chǎng)健康穩(wěn)定

　　隨著我國(guó)證券、期貨市場(chǎng)的快速發(fā)展，操縱證券、期貨市場(chǎng)、內(nèi)幕交易、利用未公開(kāi)信息交易(俗稱“老鼠倉(cāng)”)犯罪不斷發(fā)生，犯罪手段、方式方法更加隱蔽、多樣，不僅嚴(yán)重破壞證券、期貨市場(chǎng)管理秩序，而且嚴(yán)重?fù)p害廣大投資者合法權(quán)益。五年來(lái)，全國(guó)法院審結(jié)操縱證券、期貨市場(chǎng)、內(nèi)幕交易、利用未公開(kāi)信息交易一審刑事案件共229件355人。依法審理了“徐翔操縱證券市場(chǎng)案”“伊世頓操縱期貨市場(chǎng)案”“遠(yuǎn)大石化操縱期貨市場(chǎng)案”等一批重大證券、期貨犯罪案件，有力震懾犯罪。

　　加大反洗錢(qián)工作力度，依法從嚴(yán)懲處洗錢(qián)犯罪

　　隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，洗錢(qián)犯罪特別是地下錢(qián)莊洗錢(qián)犯罪不斷增加，嚴(yán)重破壞金融管理秩序，危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。五年來(lái)，全國(guó)法院審結(jié)洗錢(qián)罪一審刑事案件1154件1362人。今年以來(lái)，最高人民法院積極參與中國(guó)人民銀行、公安部等部門(mén)在全國(guó)范圍內(nèi)聯(lián)合開(kāi)展打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)(2022-2024年)，進(jìn)一步加大反洗錢(qián)工作力度，強(qiáng)化洗錢(qián)刑事案件證據(jù)的收集、審查和運(yùn)用，依法準(zhǔn)確認(rèn)定洗錢(qián)犯罪，切實(shí)提升辦案質(zhì)量和效率。在司法實(shí)踐中，切實(shí)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，依法從嚴(yán)懲處洗錢(qián)犯罪，加大財(cái)產(chǎn)刑力度，對(duì)地下錢(qián)莊犯罪分子，以洗錢(qián)為業(yè)，多次實(shí)施洗錢(qián)行為，或者拒不交代涉案資金去向的，依法從重從嚴(yán)處罰，嚴(yán)格控制緩刑適用，同時(shí)對(duì)具有法定從寬處罰情節(jié)的，依法體現(xiàn)政策，確保法律效果和社會(huì)效果的統(tǒng)一。

　　依法嚴(yán)懲養(yǎng)老詐騙犯罪，切實(shí)維護(hù)老年人合法權(quán)益

　　今年4月，全國(guó)打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，各級(jí)人民法院重點(diǎn)打擊以提供“養(yǎng)老服務(wù)”、投資“養(yǎng)老項(xiàng)目”、銷售“養(yǎng)老產(chǎn)品”、宣稱“以房養(yǎng)老”、代辦“養(yǎng)老保險(xiǎn)”、開(kāi)展“養(yǎng)老幫扶”等為名實(shí)施的各類養(yǎng)老詐騙犯罪。專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)截至9月16日，全國(guó)法院受理養(yǎng)老詐騙刑事案件共2014件，其中：非法集資案件1208件，詐騙案件741件，其他類型案件65件；一審審結(jié)案件1540件4043人，二審審結(jié)案件267件969人。對(duì)造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失以及其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會(huì)影響案件的主要犯罪分子，該重判的堅(jiān)決依法重判，一審審結(jié)案件重刑率達(dá)26.26%，確保打出成效、打出聲威。

　　人民法院始終把追贓挽損作為專項(xiàng)行動(dòng)的重中之重，貫穿案件審判處置全過(guò)程和各個(gè)環(huán)節(jié)。加大涉案財(cái)產(chǎn)查控力度，加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的協(xié)同配合，準(zhǔn)確甄別、審查、認(rèn)定涉案財(cái)產(chǎn)，對(duì)于審判時(shí)尚未追繳到案或足額退賠的違法所得，依法判決繼續(xù)追繳或者責(zé)令退賠，做到應(yīng)追盡追、應(yīng)賠盡賠，堅(jiān)決防止犯罪分子隱匿、抽逃、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)。加大財(cái)產(chǎn)執(zhí)行力度，強(qiáng)化審判執(zhí)行無(wú)縫對(duì)接，實(shí)行審判執(zhí)行一體化，綜合運(yùn)用各種手段，做好涉案財(cái)物清運(yùn)、財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)、資金歸集、清退等工作，最大程度挽回受害群眾經(jīng)濟(jì)損失，最大限度維護(hù)老年人合法權(quán)益。專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)，全國(guó)法院執(zhí)行養(yǎng)老詐騙案件財(cái)產(chǎn)近30億元。

　　下一步，人民法院將進(jìn)一步加大懲處犯罪力度，依法從重從嚴(yán)懲處非法集資、操縱證券、期貨市場(chǎng)、內(nèi)幕交易、洗錢(qián)等金融犯罪，加大財(cái)產(chǎn)刑處罰和執(zhí)行力度，切實(shí)做好案件審判、財(cái)產(chǎn)處置和維護(hù)穩(wěn)定工作，確保政治效果、法律效果和社會(huì)效果的統(tǒng)一。進(jìn)一步健全完善司法解釋司法政策體系，盡快制定、修改完善洗錢(qián)、騙取貸款、貸款詐騙、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息等刑事司法解釋，確保刑事法律政策得到正確貫徹落實(shí)，不斷提高金融犯罪審判專業(yè)化水平。進(jìn)一步加強(qiáng)與公安、檢察、金融監(jiān)管等部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)、協(xié)作配合，完善工作制度機(jī)制，形成防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)合力，更好地防范打擊金融犯罪，將防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)工作落到實(shí)處，確保國(guó)家安全和社會(huì)大局穩(wěn)定。