臺灣一洗錢集團單月洗錢逾10億元新臺幣 15人被捕

中新社臺北12月18日電 臺灣警方18日公布，一個為越南賭博網(wǎng)站洗錢的洗錢集團，打造無人化轉賬機房，單月洗錢逾10億元(新臺幣，下同)。警方已循線逮捕主要嫌疑人施某等15人，移送臺中地檢署偵辦。

綜合中央社、《聯(lián)合報》、中時新聞網(wǎng)等臺灣媒體報道，臺“刑事局”中部打擊犯罪中心18日介紹，“刑事局”接獲線報指48歲男子施某涉嫌自2022年成立洗錢集團，在臺中設置多處轉賬機房，協(xié)助境外賭博網(wǎng)站的賭客洗錢。

專案小組搜證完備后，今年8月前往該集團3處機房執(zhí)行搜索，逮捕施某及成員共15人到案，查扣電腦主機18臺、工作手機235部及現(xiàn)金等證物。

警方查出，施某利用電腦“自動化轉賬腳本”系統(tǒng)，將其中2處轉賬機房打造為無人化操作，通過遠程網(wǎng)絡控制可24小時不間斷轉賬。

針對該洗錢集團涉案情況，警方初步清查，其今年8月單月洗錢金額達越南盾7651億余元(約合新臺幣10億余元)。

施某等15人被移送臺中地檢署偵辦后，檢方申請羈押施某、邱某等二人，法院裁定分別以20萬元、15萬元交保，其余涉案人，檢方命以5萬元至10萬元交保或限制住居處分。(完)