涉案超15億 內(nèi)蒙古破獲特大騙取出口退稅案

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中新網(wǎng)鄂爾多斯10月24日電 (記者 張林虎)24日，記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗公安局獲悉，該局成功破獲全市首起特大騙取出口退稅案，涉及15個(gè)省市區(qū)的227戶企業(yè)，涉案金額達(dá)15.87億元。

今年7月，伊金霍洛旗警方接到內(nèi)蒙古公安廳轉(zhuǎn)辦線索稱，轄區(qū)兩家對(duì)外貿(mào)易公司涉嫌騙取出口退稅，且數(shù)額巨大。

接到線索后，伊金霍洛旗警方立即成立專案組進(jìn)行核查偵辦。

圖為涉案物品?！∫两鸹袈迤旃簿止﹫D

在稅務(wù)機(jī)關(guān)的配合下，專案組很快查明了兩家公司的組織架構(gòu)和人員信息，通過調(diào)取銀行賬戶信息和資金交易流水，專案組發(fā)現(xiàn)兩家公司自注冊(cè)運(yùn)營(yíng)以來，關(guān)聯(lián)上下游企業(yè)資金交易額超過15億元。

專案組一方面組織警力進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)取比對(duì)，一方面多次赴山東、浙江、福建等地進(jìn)行調(diào)查取證，一條利用出口假象騙取退稅的犯罪鏈條也被逐步呈現(xiàn)。

經(jīng)深度研判，一個(gè)涉及15個(gè)省市區(qū)，騙取227戶企業(yè)出口退稅犯罪團(tuán)伙被揪出。之后，專案組統(tǒng)一行動(dòng)，先后奔赴山東、江蘇、北京、安徽等地進(jìn)行收網(wǎng)，目前已抓獲犯罪嫌疑人9名。

經(jīng)查，自2020年12月至2022年5月期間，兩家公司共計(jì)偽造虛假貿(mào)易300余單，接受虛開的增值稅專用發(fā)票2800余份，虛開金額2.5億余元，涉嫌騙取出口退稅2900余萬元。(完)