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云南昆明警方成功打掉一個養(yǎng)老詐騙傳銷團伙

華夏經緯網 > 新聞 > 大陸新聞 > 社會綜合      2022-09-05 08:57:39

昆明警方成功打掉一個養(yǎng)老詐騙傳銷團伙

維護老年人權益 守好養(yǎng)老“錢袋子”(建設更高水平的平安中國)

為切實維護老年人合法權益,自今年4月起,全國開展打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動,堅持宣傳教育、依法打擊、整治規(guī)范“三箭齊發(fā)”,依法嚴懲養(yǎng)老詐騙違法犯罪,延伸治理侵害老年人合法權益的涉詐亂象問題,為廣大老年人安享幸福晚年營造良好社會環(huán)境。

在專項行動中,各地各部門做好宣傳發(fā)動、依法嚴厲打擊、開展整治規(guī)范,打掉了一批養(yǎng)老詐騙犯罪團伙,嚴懲了一批違法犯罪分子,集中解決了一批群眾反映強烈的養(yǎng)老領域涉詐問題,整治規(guī)范了一批存在詐騙苗頭隱患的機構、企業(yè)。老年人法治意識和識騙防騙能力有所增強,維護老年人合法權益的長效機制逐步健全。

——編 者

63歲的云南昆明市民張秀(化名)怎么也沒想到,自己有一天會陷入詐騙圈套。

花費44000元買的兩套餐具還沒開封,張秀就放到了家里的角落。至今她也不愿提起被騙的經歷,只希望有一天能將這“天價餐具”退回去。

今年7月,昆明市東川區(qū)公安局成功打掉當?shù)匾粋€具有養(yǎng)老詐騙特征的傳銷團伙,目前已抓獲團伙成員66人。據(jù)了解,該團伙借助線下實體門店,以推銷陶瓷產品為名,謊稱購買每套餐具可以附送3萬元股權,并終身每月領取220元返利,發(fā)展一個下線還能拿到5940—11000元不等的獎金。警方調查發(fā)現(xiàn),僅在東川區(qū)就有上百人參與該“項目”,其中四成左右為老年人,張秀便是受害者之一。

老人們是如何落入圈套的?警方如何打擊此類養(yǎng)老詐騙?隨著案情逐漸明朗,犯罪分子的詐騙套路浮出水面。

相信“投資”可獲穩(wěn)定回報,老人誤入圈套

被騙之前,張秀的生活平靜如水。買菜做飯、逛街遛彎,她時常穿梭在家附近的菜市場里,也多次路過菜市場斜對面的一家門店。5月8日,盛情難卻的張秀被“熱情”的門店店主李芝(化名)拉到店里“了解產品”,從此她的晚年生活蒙上了一層陰影。

不大的店面里,許多像張秀一樣的老人正圍攏在一起,聽著李芝滔滔不絕地介紹一套價格不菲的餐具?!耙惶状善?2件,永不生銹、不含重金屬、不氧化食物,產品質量好,也有益于家人身體健康。3天無理由退貨,如有質量問題,公司三包一年。另外,我們還會返還等額的購物券,可以在公司商城選購綠色健康產品?!崩钪フf道。

這誘人的條件并沒有打動張秀,可李芝接下來的話,卻一下子抓住了張秀?!霸圻@餐具一套雖然要22000元,但之后每月可以返還220元。您可以終身領取,以后還能將福利傳給子女?!甭犃T,張秀有些動心。

張秀的老伴是一名教師,家里日常開銷主要靠老伴每月為數(shù)不多的退休金。自己沒有經濟收入,心里總是少了點安全感?!般y行卡里還有45000元,買兩份每個月就能有440元返利,能有持續(xù)穩(wěn)定的收益。”張秀心里盤算著。

李芝一邊介紹,一邊觀察現(xiàn)場老人的反應,見張秀有些遲疑,于是又加大了話語攻勢。李芝拿出公司的營業(yè)執(zhí)照和各種證件,向老人們一一展示。這一舉動擊穿了不少老人的最后一道防線。“我也看不懂,但感覺還挺正規(guī)的?!逼綍r管著家里錢的張秀,當即去銀行取出44000元現(xiàn)金,購買了兩套餐具。

回到家中,張秀越琢磨越覺得自己買貴了。來到店里要求退款,李芝稱錢已經打給了總公司,只能發(fā)貨、不能退款。老伴雖然也覺得買貴了,但怕她著急上火,便寬慰她“只要是正規(guī)產品,買就買了”。

多次電話溝通無果后,為了退款,張秀3次來到門店,李芝仍舊跟她“踢皮球”,還主動提出“挽損方案”:“再喊別人來買,每拉一單就能拿到5940元的分紅?!币宦牭嚼祟^返利,張秀心里有些犯嘀咕,意識到自己可能遇上了傳銷團伙。

但由于心存僥幸,張秀仍期待著能收到每月440元的返利。李芝也隔三差五給她打電話,一邊介紹餐具的使用方法,一邊繼續(xù)鼓動她拉客戶。第一個月月底,張秀并沒有如期拿到返利。幾番催促之下,李芝又稱公司處理賬目需要時間,讓她再等等。

傳銷團伙打著保健旗號,靠逐級返利來維持運轉

一步步落入圈套的張秀不知道,自己心心念念的“投資返利”注定不會到來。李芝等人精心設計的騙局,早已盯上了她的“錢袋子”。

3年前,李芝向深圳玉瓷科技有限公司交納12.6萬元,隨之成為該公司東川運營中心負責人,開始做起瓷器餐具銷售生意。一年前,該公司實際控制人董雷(化名)因涉嫌組織傳銷活動,在江西被公安機關抓獲。

董雷入獄后,其弟董霆(化名)很快又重建起原玉瓷公司的部分銷售網絡。為了逃避打擊,去年11月,董霆更換“馬甲”成立了深圳小瓷科技有限公司(以下簡稱小瓷公司)。小瓷公司對外宣稱“構建中老年人健康飲食全產業(yè)鏈”,通過銷售“炒菜過程中不會分泌有害物質”的陶瓷廚具,借助“好食材”微信小程序來配送綠色無公害食材,以打消消費者的顧慮,招徠顧客。

于是,一個以江西為廚具定制基地、注冊地址在深圳的傳銷網絡得以重啟。接到小瓷公司云南總代理的一通電話后,李芝很快重操舊業(yè),于今年5月成為小瓷公司東川區(qū)代理。

為了吸引老年人參與,小瓷公司精心設計套路,層層包裝騙局。

一套含12件瓷器的套裝產品成本不足2000元,加上花里胡哨的包裝,22000元的定價依然畸高。但如此定價,小瓷公司有自己的銷售“秘訣”。據(jù)董霆供述,每件套裝除去公司核減的2000元成本外,剩余的20000元貨款,總公司留28%,省級代理留10%,剩余62%留給李芝這樣的區(qū)域代理。

為了最大程度獲利,李芝會繼續(xù)發(fā)展下線?!叭绻麖埿銥槔钪グl(fā)展一名會員,就能拿到5940元‘分紅’,這5940元說到底還是來自新會員購買瓷器花費的22000元?!睎|川區(qū)公安局經濟犯罪偵查大隊教導員袁發(fā)林介紹,為了誘騙老年人購買,小瓷公司設計出一套看似穩(wěn)賺不賠的“返利”方案:每月返還220元、3萬元的股權證以及22000元的購物券。但這些“權益”的兌現(xiàn)都存在著很大不確定性,本質上仍是利用老年人意欲投資的心理推銷產品,引誘入會者層層發(fā)展會員,靠逐級返利來維持運轉。

短短兩個多月時間,靠著這種銷售模式,李芝就獲利10多萬元。為何如此多人愿意相信?袁發(fā)林說,不同于一般的傳銷團伙,小瓷公司的產品雖價格畸高,但并非假冒偽劣產品。小瓷公司還搭建小程序,聲稱打造健康全產業(yè)鏈,迷惑性很強?!暗推浔举|來說,仍是通過發(fā)展下線來牟取暴利。當上線賺得盆滿缽滿、溜之大吉時,受損失的都是像張秀這樣的老年人。”

警方提醒,打擊傳銷型養(yǎng)老詐騙,必須打早打小

7月10日,警方的一通電話,讓張秀意識到自己真的被騙了。前一天,辦案民警將正在某莊園進行銷售培訓的董霆、李芝等人一舉抓獲。作為受害者、證人,張秀被要求去錄口供。

在這次培訓會上,李芝第一次見到了董霆。據(jù)李芝供述,自今年5月以來,她共向小瓷公司繳納100多萬元,總公司返還給她50多萬元,她又將40多萬元分配給了下線。即便如此,她的非法獲利依然有10多萬元。

袁發(fā)林介紹,在這起養(yǎng)老詐騙案中,許多老人即便覺得買貴了,但因為沒能意識到這是傳銷或詐騙,再加上不少人礙于面子不會要求退款,主動報案者并不多。在打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動中,東川區(qū)公安局經濟犯罪偵查大隊主動摸排,發(fā)現(xiàn)有老人花22000元購買餐具,同時積極向周圍人推介,這讓民警們察覺到了異常,才揭開了小瓷公司的騙局。

今年5月發(fā)現(xiàn)線索后,經過初步偵查,辦案民警確認該團伙存在傳銷及詐騙行為,于6月15日正式立案偵查。為了盡快固定證據(jù),專案組民警兵分三路,分別在云南、江西、廣東調取固定相關證據(jù)。7月9日,借該傳銷團伙在昆明開會、董霆等骨干成員均參會之機,民警果斷開展了集中抓捕行動。

袁發(fā)林表示,由于小瓷公司成立運營時間不長,因此涉案資金規(guī)模還不算大。“小瓷公司的前身玉瓷公司運行兩年,涉案資金過億。因此打擊傳銷型養(yǎng)老詐騙,必須打早打小,否則查辦案件難度大不說,違法所得也很難追回?!?/p>

加強反詐宣傳,盡可能減少發(fā)案并降低個案的受害者人數(shù)

近些年,許多不法分子打著關愛老年人的幌子,對老年人“噓寒問暖”、施以小恩小惠,再設計圈套把老年人的養(yǎng)老錢騙走。袁發(fā)林介紹,如今不法分子熟諳老年人看重康養(yǎng)、投資的心理需求,通常會以老年人焦慮的“健康”“養(yǎng)老”“醫(yī)療”等問題為切入點,通過長期勸說、開展講座培訓、熟人誘導等手段讓老人降低警惕,以“高回報、低風險”為誘餌,宣稱穩(wěn)賺不賠,使得老年人陷入圈套。

“投資型的養(yǎng)老詐騙,有明顯的傳銷化趨勢?!痹l(fā)林說,從近年來查處的養(yǎng)老詐騙案件來看,違法犯罪分子往往將公司注冊在發(fā)達城市以便包裝,而中西部城市的中老年人則容易成為受騙的重點群體。

值得注意的是,傳銷組織刑事打擊門檻較高,部分低層級人員或者沒有直接涉案的人員很容易再次重建網絡?!氨仨毿纬煽绲赜虼驌艉狭??!痹l(fā)林說,由于傳銷組織涉案人員眾多、牽涉地域范圍大,目前已將部分案件線索移交其他地區(qū)警方處理。

“不同于以往的傳銷,養(yǎng)老詐騙中很多不法分子會有一個固定門店,并辦理了相關營業(yè)執(zhí)照等手續(xù),更加具有迷惑性。老年人鑒別能力弱,容易被騙?!痹l(fā)林認為,打擊養(yǎng)老詐騙必須形成多部門合力,既要加強刑事查處,市場監(jiān)管等行政部門也要加強日常巡查力度。

“關鍵還是加強反詐宣傳,盡可能減少發(fā)案并降低個案的受害者人數(shù)。”袁發(fā)林表示,打擊整治養(yǎng)老詐騙違法犯罪必須充分發(fā)動和依靠群眾,讓老年人提高警惕性,發(fā)現(xiàn)被騙苗頭或者身邊線索及時向市場監(jiān)管等相關主管部門或者公安機關報案?!疤貏e是對于大額投資,不管利潤是否合理,都要盡量跟家里年輕人或專業(yè)人士咨詢后再做決定?!痹l(fā)林說。

如今,張秀家附近菜市場斜對面的門店已經大門緊閉。李芝曾經發(fā)放傳單的路口,“天上餡餅含陷阱,守好自己養(yǎng)老金”的宣傳橫幅已高高掛起。(本報記者 楊文明)

文章來源:人民日報
責任編輯:姚思寒
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