新華社北京11月25日電 題:涉案16億元!黑龍江、吉林警方破獲特大跨境賭博案件
新華社記者熊豐、翟翔
周末通過包機等方式前往境外,入住高級酒店,交通、食宿費用全免。這看似“天上掉餡餅”的旅行,背后有何玄機?
2020年,黑龍江省雞西市警方在工作中發(fā)現(xiàn)線索,幾名男子涉嫌組織我境內(nèi)公民以旅游名義作為掩護,赴俄羅斯濱海邊疆區(qū)“水晶虎宮殿”賭場參與賭博活動,且出入境記錄異常頻繁。
根據(jù)核查出入境數(shù)據(jù)、群眾舉報等多種途徑,黑龍江、吉林兩省警方縝密調(diào)查取證,一個組織架構(gòu)嚴(yán)密、“產(chǎn)業(yè)鏈”完整的跨境賭博犯罪團伙浮出水面。
據(jù)悉,該跨境賭博犯罪團伙承包賭場貴賓廳,與境內(nèi)旅行社相勾連,通過“經(jīng)紀(jì)人”熟人帶路,專門面向中國公民招賭吸賭,涉案賭資超16億元,其涉案時間之長、人員之多、金額之大、地區(qū)之廣極為罕見。
“輸?shù)羧灏偃f元的人不在少數(shù)”
十余年前,吉某放棄長春市出租車司機的職業(yè),前往境外打工。從事旅行團地接的他,從顧客口中得知了賭博行業(yè)的暴利,很快變身賭場經(jīng)紀(jì)人。案發(fā)時,吉某已成為“水晶虎宮殿”賭場的股東之一,卻也在“以賭養(yǎng)賭”過程中賠進(jìn)了多年積蓄,甚至曾在一天之內(nèi)輸?shù)?500萬元。
本案涉案的犯罪嫌疑人大多嗜賭成性,為逃避境內(nèi)打擊,成為境外賭場的常客,久而久之與賭場經(jīng)營管理者熟識。
黑龍江省雞西市公安局刑偵支隊大隊長韓雪冬介紹,部分嫌疑人在境內(nèi)經(jīng)商,有一定經(jīng)濟基礎(chǔ),經(jīng)與賭場經(jīng)營管理者商議,萌生包租賭廳的念頭,并很快找好合伙人付諸實施。身份逐步從參賭,到招賭賺取“人頭費”,再到參股經(jīng)營,層級逐漸提升,違法犯罪不斷升級。
部分參賭者由于常年豪賭,敗光家產(chǎn),靠借、騙參賭,很快被這些包租賭廳的股東拉攏,成為招募中國公民赴境外參與賭博的經(jīng)紀(jì)人,收取“提成”,以賭養(yǎng)賭。
“此案中,輸?shù)羧灏偃f元的人不在少數(shù),一位房地產(chǎn)開發(fā)商更是瀕臨破產(chǎn)?!奔质|豐縣公安局那丹伯派出所副所長宮兆飛說。
上萬頁銀行流水 參賭人員遍布全國
在該跨國犯罪中,犯罪集團為逃避偵查打擊,定期集中銷毀資金賬目,更換工作手機。偵查取證中,專案組發(fā)現(xiàn)涉案銀行卡數(shù)千張,相關(guān)銀行流水打印出上萬頁,排查出的涉案參賭人員分散在全國各地。
專案組梳理了海量資金流水信息,從犯罪團伙留下的蛛絲馬跡中獲取關(guān)鍵證據(jù),核查認(rèn)定涉案賭資,完善證據(jù)鏈條,逐步確定該犯罪團伙組織架構(gòu)。
歷時9個月,黑龍江、吉林兩省聯(lián)合專案組輾轉(zhuǎn)國內(nèi)12省份,抓獲犯罪嫌疑人142名,調(diào)查取證參賭人員2963名,以“開設(shè)賭場罪”移送檢察機關(guān)審查起訴犯罪嫌疑人75名,查獲涉案銀行卡4416張。
辦案人員發(fā)現(xiàn),這些赴境外參賭的人員大部分由境內(nèi)6家旅行社組織成團,乘坐包機或經(jīng)由陸路往返。其中一家旅行社法人直接招賭吸賭,還將參賭人員的團隊稱作“商務(wù)團”,收取遠(yuǎn)高于“普通團”的費用,最終被判處有期徒刑兩年六個月,罰金人民幣50萬元,吊銷旅行社資質(zhì)。
遏制跨境賭博猖獗勢頭
2020年7月5日,長春龍嘉機場。犯罪集團主犯吳某某正準(zhǔn)備登機外逃,被警方當(dāng)場抓獲。此時,距航班開始登機僅20分鐘。
吳某某先后受雇于境外游戲機生產(chǎn)企業(yè)和賭場投資方公司,被公司委派擔(dān)任賭場管理人員。
東豐縣人民法院刑事審判庭庭長車永強認(rèn)為,吳某某為拓展賭場業(yè)務(wù),曾兩次趕赴長春市招攬人員到俄羅斯承包賭廳,商議賭廳參股經(jīng)營、分成等問題,且明確表示要向我公民招賭吸賭。吳某某提升客源人數(shù)和參賭資金量的事實證據(jù),已經(jīng)被辦案人員獲取固定。吳某某最終因犯開設(shè)賭場罪被判處有期徒刑七年,罰金人民幣1000萬元。
據(jù)悉,目前境內(nèi)涉案人員已悉數(shù)落網(wǎng)。
2020年以來,公安部部署全國公安機關(guān)會同有關(guān)部門全力開展打擊治理跨境賭博專項工作。截至2021年10月底,全國公安機關(guān)共偵辦各類跨境賭博案件3萬余起,抓獲犯罪嫌疑人16萬余名,打掉涉賭平臺5100余個、賭博推廣平臺2800余個,處罰教育了一大批參賭人員,成功打掉境外多個特大賭博集團在我境內(nèi)的招賭吸賭網(wǎng)絡(luò)和洗錢等非法資金通道,跨境賭博猖獗勢頭得到有效遏制。
從法律層面,我國也加大了處罰力度。中國政法大學(xué)教授曲新久介紹,2020年12月通過的刑法修正案(十一)提高了開設(shè)賭場罪的刑罰配置,同時增設(shè)了組織參與國(境)外賭博罪,組織我國公民參與國(境)外賭博,數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,依照開設(shè)賭場罪進(jìn)行處罰,對組織跨境賭博行為的處罰更加明確具體。
賭博問題敗壞社會風(fēng)氣,滋生違法犯罪,直接危害人民群眾財產(chǎn)安全。近年來,不法分子在周邊國家和地區(qū)利用境外實體賭場和跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺,對我國公民進(jìn)行招賭吸賭的活動愈演愈烈,跨境賭博犯罪形勢嚴(yán)峻復(fù)雜,嚴(yán)重危害我經(jīng)濟安全、社會穩(wěn)定、國家形象和人民群眾合法權(quán)益。
禁賭工作需要全社會的共同努力,天上不會掉餡餅,希望廣大群眾認(rèn)清跨境賭博騙人本質(zhì)和嚴(yán)重危害,自覺遠(yuǎn)離跨境賭博,積極舉報涉案線索信息。
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