虛擬貨幣詐彈連環(huán)爆 坑5千萬(wàn)新臺(tái)幣

     虛擬貨幣詐騙案件層出不窮，29歲黃姓男子去年8月起，以謊稱投資“美元期貨”、“虛擬貨幣”等方式詐騙，用偽造的對(duì)賬單取信被害人，短短4個(gè)月就至少百余人受騙，不法獲利逾5000萬(wàn)元（新臺(tái)幣，下同），新北市警新店分局循線查獲黃嫌等7人涉案，案經(jīng)檢察官將黃嫌等3人聲押獲準(zhǔn)，檢警正擴(kuò)大偵辦中。

    新店分局去年11月接獲銀行通報(bào)，有多名疑似車(chē)手的民眾賬戶異常，有大筆資金流動(dòng)，隨即組成項(xiàng)目小組追查。發(fā)現(xiàn)黃嫌佯稱投資美元期貨、虛擬貨幣及國(guó)際期貨，以企業(yè)化手法經(jīng)營(yíng)取信被害人，綁定人頭賬號(hào)并透過(guò)網(wǎng)絡(luò)銀行多次轉(zhuǎn)賬制造斷點(diǎn)，最后再兌換虛擬貨幣“泰達(dá)幣（USDT）”套現(xiàn)，增加警方查緝難度。

    黃嫌提供2萬(wàn)元包住宿等方式，大量收取警示賬戶人頭，擔(dān)心車(chē)手黑吃黑，一律統(tǒng)一管控行動(dòng)。此外，黃嫌也透過(guò)網(wǎng)絡(luò)交友等方式吸收下線、被害人，短短4個(gè)月內(nèi)就超過(guò)100多人受騙，不法獲利超過(guò)5000萬(wàn)。

    警方19日帶黃嫌返家搜證，黃嫌一度謊稱未帶鑰匙，警方干脆直接破門(mén)，查扣存折、提款卡、手機(jī)、筆電、現(xiàn)金4萬(wàn)元及K他命等證物，訊后依組織犯罪、毒品、洗錢(qián)防制法及詐欺等罪嫌將7人移送檢方偵辦；黃嫌及另2名主要干部聲押獲準(zhǔn)，其余則交保、限制住居。

    33歲陳姓男子為了償還賭債，透過(guò)關(guān)系認(rèn)識(shí)收購(gòu)泰達(dá)幣的游姓男子，向游男詐稱可調(diào)到10萬(wàn)顆以上的泰達(dá)幣，并以13萬(wàn)顆泰達(dá)幣、384萬(wàn)8000元代價(jià)出售，雙方約在臺(tái)中市交易，沒(méi)想到陳男伙同吳男等3人搶走游的現(xiàn)金。臺(tái)中地院21日依強(qiáng)盜、強(qiáng)制等罪判陳男有期徒刑6年10月、吳男等1年2月至6年不等徒刑。

    臺(tái)北陳男和鄭姓友人共同投資比特幣遭詐騙689萬(wàn)元，2人帶著一群黑衣人南下高雄向電子商務(wù)代收款項(xiàng)公司要求退費(fèi)，陳男不滿代收公司稱已協(xié)助凍結(jié)簽約公司3筆款項(xiàng)，但不保證能全數(shù)追回的說(shuō)法，氣憤之余竟直接在門(mén)口灑冥紙，高雄地院依恐嚇危害安全罪判2人拘役40天、50天，都可以易科罰金。

來(lái)源：中國(guó)時(shí)報(bào)